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银河优越会官方网站:以“零容忍”的态度来维持健康的外汇市场

时间:2021/1/12 20:47:49  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:为了保持外汇市场的健康和良性秩序,自去年以来,安全加强外汇市场的监督,严厉打击非法交易的资金参与跨境赌博和外汇通过地下钱庄的非法交易。几天前,国家外汇管理局报告了10起跨境赌博非法买卖外汇的典型案件,涉案金额超过600万美元。数据显示,截至2020年,国家外汇管理局已分4批通报了40起跨境赌博资金非法转移案件。关于地下...
为了保持外汇市场的健康和良性秩序,自去年以来,安全加强外汇市场的监督,严厉打击非法交易的资金参与跨境赌博和外汇通过地下钱庄的非法交易。

几天前,国家外汇管理局报告了10起跨境赌博非法买卖外汇的典型案件,涉案金额超过600万美元。数据显示,截至2020年,国家外汇管理局已分4批通报了40起跨境赌博资金非法转移案件。

关于地下银行,自2020年以来,安全积极与公安机关合作,不断加强打击地下钱庄,调查和处理交易对手,破解了70多个地下钱庄,调查和处理超过1700例的交易对手银行、和实施罚款超过5亿元,有效地减少地下银行的生存空间。

“地下钱库为腐败、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等上游犯罪活动提供非法跨境转移资金的渠道,严重破坏金融市场秩序,危害金融安全稳定。”外汇管理局的相关负责人指出,从报告的病例中,它可以发现非法资金的操作方法隐藏和多样化,和国内外基金大多是淘汰,和非法交易和跨境转移资金完成通过地下钱庄。

当部署2021年外汇管理的关键工作,2021年国家外汇管理视频会议明确表示,外汇领域的非法活动,如地下钱庄和跨境赌博应该严重打击以“零容忍”的态度来维持健康的外汇市场。

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